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[股东会]金陵体育:2019年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-06-15 17:20:13 来源:赌球软件-nba赌球-手机赌球软件 点击:17

  时间:2019年02月20日 17:10:52 中财网

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  证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2019-008

  江苏金陵体育器材股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召集人:公司董事会

  2.会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年2月20日下午14:00;

  (2)网络投票时间:2019年2月19日至2019年2月20日。

  其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月

  20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月19日下

  午15:00-2019年2月20日下午15:00期间的任意时间。

  3.现场召开地点:江苏省张家港市南丰镇兴园路88号,江苏金陵体育器材股份

  有限公司会议室。

  4.股权登记日:2019年2月14日(星期四)

  5.会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深

  圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股必发88东提供网络形式的投票平台,股东

  可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6.现场会议主持人:董事长李春荣先生

  7.会议召开的合法、合规性:

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、

  法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

  (二)会议出席情况

  1.出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共11人,代表公司表决权股

  份47,564,550股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的62.8052%。

  2.现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共9人,代表公司有表决权

  股份47,553,050股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的62.7901%。公司

  董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的国浩(上海)律师事

  务所律师列席了本次股东大会。

  3.网络投票情况

  通过网络投票的股东2人,代表公司有表决权股份11,500股,占本次会议股权登

  记日公司有表决权股份总数的0.0152%。

  4.出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况

  出席现场会议和参加网络投票的中小股东共8人,代表股份791,050股,占本次

  会议股权登记日公司有表决权股份总数的1.0445%。

  二、议案审议表决情况

  经出席会议的股东审议,本次大会以现场记名投必发88官网票及网络投票相结合的表决方式

  审议通过了以下议案:

  1.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

  表决结果:同意47,564,550股,占出席会议全体股东所代表股份总数的100%;反

  对0股,占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股

  东所代表股份总数的0.0000%。

  其中,出席会议的中小股东投票情况为:同意791,050股,占出席会议的中小股

  东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股

  份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

  

  0.0000%。

  2.审议通过《关于选举施兴平先生与赵育龙先生为公司董事的议案》(累积投票

  制);

  (1)选举施兴平先生为公司董事

  表决结果:同意47,440,301股(施兴平回避表决),占出席会议全体股东所代表

  股份总数的99.7388%;反对0股,占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

  其中,出席会议的中小股东投票情况为:同意666,801股(施兴平回避表决),

  占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的84.2932%,反对0股,占出席会议的

  中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持

  有表决权股份总数的0.0000%。

  (2)选举赵育龙先生为公司董事

  表决结果:同意47,564,550股,占出席会议全体股东所代表股份总数的100.0000%;

  反对0股,占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议

  股东所代表股份总数的0.0000%。

  其中,出席会议的中小股东投票情况为:同意791,050股,占出席会议的中小股

  东所持有表决权股份总数的100.0000%,反对0股,占出席会议的中小股东所持有表决

  权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

  0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由国浩律师(上海)事务所王隽然、刘瑞广律师出席见证,并出具《法

  律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东

  大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,合

  法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1.《江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

  2.《国浩(上海)律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第一次

  临时股东大会会议的法律意见书》

  特此公告。

  

  江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

  2019年2月20日

  

  中财网

  


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